Puedes solicitar documentos a un participante dentro del proceso de firma. Una vez capturados estos documentos, se crea un hash para dicho documento, se marcan con una fecha y se añaden a la transacción. Puedes especificar qué documentos se requieren entre:
- Documentos de identidad:
- Tarjeta de identidad
- Licencia de conducir
- Pasaporte
- Permiso de residencia
- Comprobante de domicilio
- Datos bancarios
- Extracto bancario
- Declaración de impuestos
- Nómina
- Certificado de Registro Mercantil (Kbis)
- Otros
Más allá de la captura básica de documentos, también puedes requerir control de documentos. La función de control de documentos reconoce y clasifica automáticamente los documentos capturados, eliminando la necesidad de indexación manual y reduciendo el riesgo de errores de escritura.
Antes de solicitar el control de documentos para los documentos capturados, asegúrate de que la función de control de documentos esté activada en tu espacio de trabajo.
Dependiendo del tipo de documento, es posible que debas considerar el límite de vigencia o el período cubierto.
- El límite de vigencia de un documento es la duración después de su fecha de emisión durante la cual su contenido se considera válido, preciso y actualizado.
- El período cubierto de un documento es el lapso de tiempo al que se aplica el contenido del documento.
El uso de estos parámetros de control depende de si la función de control de documentos está activada en tu espacio de trabajo:
- Si la función no está activada, debes incluir manualmente estos controles en tus solicitudes.
- Si la función está activada, debes contactar a tu gestor de cuenta para configurar estos controles como configuraciones predeterminadas para tu espacio de trabajo.
Ten en cuenta que también puedes añadir una instrucción para el participante para darle información adicional sobre el documento solicitado (solo si la función de control de documentos no está activada en tu espacio de trabajo).
Ten en cuenta que puedes solicitar hasta 10 documentos por participante.
Solicitar documentos de identidad
Debes especificar cuántos elementos se requieren entre un conjunto de aceptados. Por ejemplo, puedes especificar si el participante debe proporcionar una tarjeta de identidad o un pasaporte, o si se requieren ambos.
Ten en cuenta que en este ejemplo, la función de control de documentos no está activada. Puedes entonces añadir instrucciones para guiar al participante.
Solicitar un comprobante de domicilio
Para un comprobante de domicilio, debes especificar el límite de vigencia (solo si la función de control de documentos no está activada en tu espacio de trabajo).
Ten en cuenta que en este ejemplo, la función de control de documentos no está activada. Debes entonces definir el límite de vigencia del documento.
Solicitar datos bancarios
Ten en cuenta que en este ejemplo, la función de control de documentos no está activada. Puedes entonces añadir instrucciones para guiar al participante.
Solicitar un extracto bancario
Para los extractos bancarios, debes especificar el período cubierto (solo si la función de control de documentos no está activada en tu espacio de trabajo).
Ten en cuenta que en este ejemplo, la función de control de documentos está activada. El período cubierto ya está preconfigurado para tu espacio de trabajo.
Solicitar declaraciones de impuestos
Para las declaraciones de impuestos, debes especificar el período cubierto (solo si la función de control de documentos no está activada en tu espacio de trabajo).
Ten en cuenta que en este ejemplo, la función de control de documentos no está activada. Debes entonces definir el período cubierto del documento.
Solicitar una nómina
Para una nómina, debes especificar el período cubierto (solo si la función de control de documentos no está activada en tu espacio de trabajo).
Ten en cuenta que en este ejemplo, la función de control de documentos está activada. El período cubierto ya está preconfigurado para tu espacio de trabajo.
Solicitar un Certificado de Registro Mercantil (Kbis)
Para un Certificado de Registro Mercantil (Kbis), debes especificar el límite de vigencia (solo si la función de control de documentos no está activada en tu espacio de trabajo).
Ten en cuenta que en este ejemplo, la función de control de documentos está activada. El límite de vigencia ya está preconfigurado para tu espacio de trabajo.
Solicitar otros tipos de documentos
En caso de que necesites otros documentos, debes ingresar el nombre del tipo de documento.
Ten en cuenta que en este ejemplo, la función de control de documentos no está activada. Puedes entonces añadir instrucciones para guiar al participante.
Importar documentos de respaldo durante el proceso de firma
Cuando estés en la página de firma, el firmante debe importar todos los documentos de respaldo solicitados. Sin embargo, dependiendo de si la función de control de documentos está activada o no en tu espacio de trabajo, el proceso es diferente.
Caso de uso 1: Control de documentos desactivado
Si la función de control de documentos está desactivada, los documentos de respaldo proporcionados por los participantes solo se recopilan y se añaden a la transacción.
Caso de uso 2: Control de documentos activado
Si la función de control de documentos está activada en tu espacio de trabajo, los documentos de respaldo proporcionados por los participantes se recopilan, analizan, categorizan (por tipo de documento), controlan y luego se añaden a la transacción.
